Какие операции ЦБ РФ теперь будет считать сомнительными? - «Новости» » Новости - Мира
Наука
  • Фото: wikipedia.org Чарльз Дарвин Речь идет о случайности мутаций, как доказывал эволюционист. Однако новое...
  • Фото: Getty Images Илон Маск На данный момент бизнесмен ищет способы удешевить грандиозный проект по освоению Красной...
  • Фото: Facebook/oleguruskyi Украинский спутник Сич-2-30 Для вывода на орбиту украинского спутника Украина договаривалась...
  • «Новости - Мира»
    Какие операции ЦБ РФ теперь будет считать сомнительными? - «Новости»
    19-02-2020, 04:26
    Последние новости

    Центробанк впервые за 8 лет отредактировал перечень сомнительных операций, за которые могут заблокировать счет или карту, пишет ТГ-канал «Время покажет».

    Что стало проще:

    Банк России облегчил список определений сомнительности банковских операций. Теперь банки могут не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы, или проводит «нестандартные и сложные расчеты».

    Что стало жестче:

    Если в случае блокировки операции клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги — это должно считаться признаками сомнительности и вызвать расследование.

    Под подозрением будут случаи когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу или документами КТС.

    В перечень сомнительных добавлены регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или ИП. Исключение — экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховок.

    Поступление финансов с сервисов электронных денег и привязанных к ним счетов (QIWI, Яндекс. Деньги, и т. п.) будет считаться не сомнительным, но подозрительным в плане ухода от налогообложения.

    Сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т. п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, принадлежащих разным собственникам.

    В сомнительные операции впервые вошли операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов — электронных денег, криптовалюты и цифровых долговых расписок, облигаций и долей.

    Банки будут считать подозрительными частое поступление крупных сумм на счета или существенное увеличение внесения наличных. Начнется расследование, если поступления на счет физического лица, компании, ИП существенно ниже трат.

    В указаниях ЦБ появились компании, занимающиеся покупкой металлолома, переводами платежным агентам или расчетом наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги.

    Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
    Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
    Есть вопросы. Напишите нам.
    Общие правила  поведения на сайте.

    Центробанк впервые за 8 лет отредактировал перечень сомнительных операций, за которые могут заблокировать счет или карту, пишет ТГ-канал «Время покажет». Что стало проще: Банк России облегчил список определений сомнительности банковских операций. Теперь банки могут не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы, или проводит «нестандартные и сложные расчеты». Что стало жестче: Если в случае блокировки операции клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги — это должно считаться признаками сомнительности и вызвать расследование. Под подозрением будут случаи когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу или документами КТС. В перечень сомнительных добавлены регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или ИП. Исключение — экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий и страховок. Поступление финансов с сервисов электронных денег и привязанных к ним счетов (QIWI, Яндекс. Деньги, и т. п.) будет считаться не сомнительным, но подозрительным в плане ухода от налогообложения. Сомнительными считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т. п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, принадлежащих разным собственникам. В сомнительные операции впервые вошли операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов — электронных денег, криптовалюты и цифровых долговых расписок, облигаций и долей. Банки будут считать подозрительными частое поступление крупных сумм на счета или существенное увеличение внесения наличных. Начнется расследование, если поступления на счет физического лица, компании, ИП существенно ниже трат. В указаниях ЦБ появились компании, занимающиеся покупкой металлолома, переводами платежным агентам или расчетом наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги.

    Здравоохранение
  • Почему март — идеальное время для старта курса лазерной эпиляции и комплексного преображения...
  • Если министерству не нравится Федеральный закон, то кого-то из них пора менять...
  • Медицина
           

    Авто
  • Проекты электромобилей под маркой «Made in Russia» обошлись казне в миллиарды...
  • Аттракцион невиданной щедрости начнется, когда складские запасы легковушек у автодилеров перейдут в собственность банков...
  • Другие новости
    up