Жительницу Екатеринбурга обвинили в выводе за рубеж 2,8 млрд рублей - «Новости» » Политический Эксперт

Жительницу Екатеринбурга обвинили в выводе за рубеж 2,8 млрд рублей - «Новости»

¦
22.04.2020 - 15:542 910

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в выводе 2,8 млрд рублей на счета иностранных фирм. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — приводит ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Жительницу Екатеринбурга обвинили в выводе за рубеж 2,8 млрд рублей - «Новости»
Генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2014 по март 2018 года вместе с сообщниками совершала незаконные валютные операции, оформленные как продажа и транспортировка труб и станков. Перевод денег осуществлялся на счета компаний, зарегистрированных за рубежом.

За указанный период сообщники вывели за рубеж более 2,8 млрд рублей в иностранной валюте. При этом агенту валютного контроля — коммерческому банку — предоставлялись документы с недостоверными данными о назначении валютных операций.

В отношении остальных нарушителей расследование дела продолжается.

11 октября 2019 года сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж. Преступная группа в течение трех лет вывела из России за границу по фальшивым документам более 1 млрд рублей.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

22.04.2020 - 15:54 2 910 Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в выводе 2,8 млрд рублей на счета иностранных фирм. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. «Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — приводит ТАСС сообщение Генпрокуратуры. Генконсула Китая поместили на карантин в ЕкатеринбургеПо версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2014 по март 2018 года вместе с сообщниками совершала незаконные валютные операции, оформленные как продажа и транспортировка труб и станков. Перевод денег осуществлялся на счета компаний, зарегистрированных за рубежом. За указанный период сообщники вывели за рубеж более 2,8 млрд рублей в иностранной валюте. При этом агенту валютного контроля — коммерческому банку — предоставлялись документы с недостоверными данными о назначении валютных операций. В отношении остальных нарушителей расследование дела продолжается. 11 октября 2019 года сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж. Преступная группа в течение трех лет вывела из России за границу по фальшивым документам более 1 млрд рублей.

СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ ЧИТАТЬ

Поделиться

Статистика

106 просмотров
0 комментариев

Оценить

0
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
0 комментариев

Добавить комментарий

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

МЫ В ЭФИРЕ
ЭФИР
РЕКЛАМА У НАС
Сегодня искали
НОВОСТИ В ТРЕНДЕ
РЕКОМЕНДУЕМ
Реклама
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
       

Архив новостей

...
Перейти ВВЕРХ
Рейтинг@Mail.ru