Полицейские ликвидировали в Санкт-Петербурге подпольный банк, организованный группой домохозяек. Через незаконную финансовую организацию за несколько лет было обналичено около полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, причем большая часть фигурантов дела — домохозяйки, а единственный среди них мужчина был родственником одной из подозреваемых. 51-летнюю женщину-организатора заключили под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде.
На протяжении 4 лет преступная группа через фиктивные подконтрольные организации незаконно обналичивала деньги клиентов, заинтересованных в сокрытии доходов. Комиссия за услуги составляла не менее 7% от суммы перечисленных средств. Общий доход преступников за все время деятельности составил около 33,5 млн рублей.
Полицейские и сотрудники УФСБ региона провели 20 обысков, изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи для дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных коммерческих структур, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, полученных от теневых банковских услуг.
